Expediente spain-coinblack-deepfake-cryptoFraude con deepfakesEspaña
Operación COINBLACK: seis detenidos en España por estafa cripto de 19M de euros con deepfakes
La Policía Nacional española detuvo a seis personas en Granada y Alicante que usaban anuncios de IA con avales deepfake de celebridades para vender inversiones cripto falsas, defraudando a 208 víctimas por unos 19 millones de euros ($20.9M).
AltaAtaque con IAEstado: En investigaciónExpediente verificado
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- Reportado
- 7 abr 2025
- Ubicación
- España
- Objetivo
- 208 inversores de todo el mundo
- Gravedad
- Alta
- Provocado por
- Grupo de fraude de inversión con base en España liderado por un hombre con más de 50 alias
- Tipo de actor
- Criminal
- Pérdida reportada
- $20.9M
- CVE
- Ninguno
Qué ocurrió
La Policía Nacional española detuvo a seis personas en Granada y Alicante que usaban anuncios de IA con avales deepfake de celebridades para vender inversiones cripto falsas, defraudando a 208 víctimas por unos 19 millones de euros ($20.9M).
Impacto: Unos 19 millones de euros perdidos por 208 víctimas en varios países; algunas víctimas fueron defraudadas dos veces mediante falsos servicios de recuperación
Quién lo provocó
Actor: Grupo de fraude de inversión con base en España liderado por un hombre con más de 50 alias
Atribución: Operación COINBLACK-WENDMINE de la Policía Nacional con la Guardia Civil; seis detenidos de entre 34 y 57 años
Motivo: Lucro mediante fraude en varias etapas de inversión, romántico y de recuperación
Cómo ocurrió
Vector de ataque: Selección algorítmica de víctimas, anuncios deepfake de celebridades, plataformas de trading falsas y luego estafas de recuperación suplantando a agentes de Europol y abogados británicos
Causa raíz: La IA generativa hizo creíbles los avales falsos a escala; empresas pantalla lavaron las ganancias durante dos años antes de que la denuncia de una víctima activara la investigación
Cronología
- Se abre la investigación tras la denuncia de una víctima en Granada
- Seis detenciones; incautados 100,000 euros, dispositivos, armas de fuego y documentos
- OCCRP y BleepingComputer reportan los hallazgos policiales
Respuesta
Detenciones, incautaciones y cargos por fraude y lavado de dinero; la policía advirtió sobre anuncios de inversión generados por IA
Estado actual: En investigación
Fuentes (pestaña nueva)
- BleepingComputer bleepingcomputer.com
- OCCRP occrp.org
- AI Incident Database incidentdatabase.ai
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Operación COINBLACK: seis detenidos en España por estafa cripto de 19M de euros con deepfakes. AI Threat Watch, expediente spain-coinblack-deepfake-crypto, 7 abr 2025. https://aithreat.io/es/cases/spain-coinblack-deepfake-crypto/
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